31 августа на мобильный телефон 51-летней жительницы Тамбова позвонила неизвестная женщина и представилась начальником отдела банка, который занимается безопасностью счетов граждан. Женщина сообщила тамбовчанке о том, что у нее есть информация о том, что некая преступная группа мошенников намеревается незаконно оформить кредит на ее имя. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов они пытаются вычислить преступников и привлечь к ответственности. Для этого им просто необходима ее помощь. Чтобы разоблачить мошенников тамбовчанке нужно пойти в банк и взять кредит в сумме 690 тысяч рублей. Если вдруг в банке будут задавать вопросы, зачем вам такая сумма и так далее, ни в коем случае ничего им не рассказывать, поскольку в этом "деле" могут быть замешаны и некоторые сотрудники банка. Далее эту сумму необходимо будет перевести на множество, так называемых, "депозитных счетов", созданных специально для того, чтобы потом все деньги ей вернуть, а злоумышленников задержать.
Один из звонивших представился высокопоставленным сотрудников полиции, дал свой номер телефона. Женщина проверила, что действительно этот номер телефона зарегистрирован за полицией. Говорили настолько убедительно, что в итоге женщина поверила мошенникам и выполнила все их указания – взяла в банке кредит, и в гипермаркете "Магнит" через банкомат под диктовку злоумышленников собственноручно перевела кредитные 690 тысяч рублей на 23 телефонных номера, продиктованные незнакомцами. После этого ей было рекомендовано обратиться в УМВД области для завершения спецоперации. И даже была названа фамилия одного из руководителей.
Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.
С обманутой тамбовчанкой встретился начальник УМВД России по Тамбовской области Николай Скоков. Генерал-майор полиции отметил, что органы внутренних дел прилагают огромные усилия для того, чтобы жители перестали верить незнакомцам и переводить свои сбережения на чужие счета и номера телефонов. Участковые уполномоченные полиции вместе с коллегами из других подразделений проводят большую профилактическую работу, в рамках которой встречаются в трудовых коллективах, по местам жительства граждан, раздают красочные предупреждающие листовки. Однако некоторые люди до сих пор верят незнакомцам и переводят им деньги. С начала года под различными предлогами на территории области совершено 1530 фактов кражи и мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Преступникам удалось похитить 118 миллионов рублей, принадлежавших жителям региона, под предлогами помощи родственникам, попавшим в беду, несанкционированного списания средств с банковского счета и или банковской карты, несанкционированного оформления кредита, продажи товаров и услуг через сеть Интернет. Во многих случаях мошенники убеждали тамбовчан брать кредиты и переводить их на так называемые безопасные счета во избежание краж.
Николай Скоков заверил тамбовчанку, что следственным подразделением по данному факту уже возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению личности мошенников, владельцев номеров телефонов, куда перечислены деньги, розыск и задержание преступников, причастных к мошенничеству.